宣泰医药部分董事、高管、财务负责人、核心技术人员变更

　　宣泰医药公告，公司董事会于近日收到非独立董事、核心技术人员 JIANSHENG WAN 提交的书面辞职报告，其因年龄原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事及董事会战略发展委员会委员职务，并不再担任公司核心技术人员。辞任后，JIANSHENG WAN将不再担任公司任何职务。

　　公司董事会于近日收到公司副总经理、核心技术人员LARRY YUN FANG的辞职报告。因年龄原因，LARRY YUN FANG 申请辞去公司副总经理职务，并不再担任公司核心技术人员。辞任后，LARRY YUN FANG将继续在公司担任其他职务。同时公司股东 Finer Pharma Inc.推荐LARRY YUN FANG为公司第二届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2025 年 4 月 30 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于提名 LARRY YUN FANG 为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意提名 LARRY YUN FANG 为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会批准之日起至第二届董事会任期届满之日止。在当选非独立董事后，LARRY YUN FANG 将担任董事会战略与可持续发展委员会委员职务。

　　因年龄原因，公司非独立董事 MAOJIAN GU 不再参与公司具体技术研发工作，并不再担任公司核心技术人员;但 MAOJIAN GU 将继续在公司担任其他职务，并继续担任公司第二届董事会非独立董事及董事会战略与可持续发展委员会委员。

　　公司于 2025 年 4 月 30 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员、财务负责人的议案》，经公司总经理郭明洁提名，董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任吴一鸣、李方立担任公司副总经理职务;同时经董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任吴一鸣为公司财务负责人。卫培华不再担任公司财务负责人，仍继续在公司任职并负责财务部具体工作。公司结合沈强、周海峰的任职履历、公司核心技术研发及技术转移工作需求以及未来对公司核心技术研发及技术转移等业务发展贡献等因素，公司董事会新增认定沈强、周海峰为公司核心技术人员。